Følgende ble vedtatt på selskapets generalforsamling juni 2012:
STYRETS ÅRSBERETNING
2011
VIRKSOMHETENS ART
Agder Næringsselskap A/S er etablert, 18. april 1980, av banker, forsikringsselskap, kraftverk, næringsorganisasjoner, Agder fylkeskommune og samtlige kommuner i fylket.
Ved sin virksomhet bidrar selskapet med tilrettelegging for nyskaping og nyetablering, samt videreutvikle eksisterende næringsliv.
Næringsselskapets styre består av 9 representanter som velges for 4 år. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden. Leder og nestleder velges for 2 år.
VIDERE DRIFT
Etter styrets mening er forutsetningen om fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning.
Næringsselskapet er et viktig næringspolitisk redskap, og styret forventer at fylkeskommunen opprettholder sitt bidrag til selskapet.
SELSKAPETS VIRKSOMHET I 2011
Selskapets aksjekapital er på kr 3 042 000, fordelt på 3.042 aksjer. Agder fylkeskommune er hovedaksjonær med 51,8 % av aksjene. Den eiermessige fordelingen er 67 % offentlig og 33 % privat.
Det er blitt avholdt 8 styremøter, og ordinær generalforsamling for 2010 fant sted
20. juni 2011 i Arendal.
I 2011 vedtok Næringsselskapet å gå inn med aksjekapital i 7 selskaper med til sammen kr. 5 223 645,-. Se tabellen nedenfor :
| Navn: |
Kommune |
AAN’s vedtak: |
| Brokke Alpinsenter AS | Valle |
2 500 000 |
| WPR-Medical AS | Arendal |
257 645 |
| Sørlandsreiser AS | Arendal |
18 000 |
| Oggehyttene AS | Iveland |
800 000 |
| Romslig AS | Evje og Hornnes |
808 000 |
| Bokbyen Forlag AS | Tvedestrand |
90 000 |
| Urological AS | Grimstad |
750 000 |
| Sum |
|
5 223 645 |
I løpet av året har Næringsselskapet solgt/realisert følgende aksjer:
Infotain AS med et tap på kr. 1.189.024,-
Eydehavn Vekst AS med en gevinst på kr. 300.000,-
Arendal Sommerfuglpark AS (konkurs) med et tap på kr. 600.000
Setesdal Mat AS (konkurs) med et tap på kr 500.000.
Næringsselskapet har hatt forespørsler fra en rekke andre prosjekter i 2011, men har ikke funnet det riktig å gå inn i disse med aksjekapital.
ARBEIDSMILJØ/LIKESTILLING/SYKEFRAVÆR
Det var ingen ordinært ansatte i selskapet. Det er derfor ikke registrert sykefravær eller skader av verken personlig eller materiell karakter.
Daglig leder er kvinne. 2 av styrets medlemmer er kvinner. Selskapet opptrer i samsvar med likestillingsloven.
YTRE MILJØ
Næringsselskapets virksomhet er av en slik karakter at ytre miljø ikke på noen som helst måte kan påvirkes.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET.
Selskapets inntektsgrunnlag består av renter av kapitalen og bevilgninger fra Agder fylkeskommune (konsesjonskraftinntekter).
Aust‑Agder Næringsselskap A/S har i 2011 vedtatt å tegne aksjekapital i 7 selskaper med til sammen kr 5.223.645,-. I note 2 i regnskapet er det gitt en oversikt over Aust‑Agder Næringsselskap A/S’ aksjer i andre selskaper. I note 3 er det gitt en oversikt over vedtak om tegning av aksjekapital som ikke var utbetalt ved årsskiftet. Fristen for utbetaling av aksjekapital er 6 mnd. fra tilsagnsdato.
Agder Næringsselskap A/S i 2011 mottatt utbytte med kr 160.000,- fra Høst Verdien i Avfall AS.
Avsetningen for å møte fremtidige tap utgjør kr. 9 000 000,-.
Ordinært styrehonorar er utbetalt med kr. 200 000, som fordelte seg med kr. 20 000 på hvert av styremedlemmene og kr. 40 000 til styrets leder.
Medlemmene av styret mottok godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, evt. møtegodtgjørelse etter reglement for godtgjørelse til fylkeskommunale ombud med til sammen kr 136.759,-.
Det er i 2011 kostnadsført kr. 175 000 i godtgjørelse til Agder fylkeskommune for administrative tjenester, og kr. 250 000 i godtgjørelse til Innovasjon Norge AS for saksbehandlingstjenester. Beløpene er inklusive merverdiavgift.
Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr. 37 500 for revisjon og bistand. Beløpet er inklusiv merverdiavgift.
Det er ingen personlige aksjeeiere i selskapet, verken fra administrasjonen eller styret.
Resultatet for 2011 viser et overskudd på kr 311.732,- som foreslås overført annen egenkapital.
REDEGJØRELSE FOR SELSKAPETS FRAMTIDSUTSIKTER
Selv om de midler Næringsselskapet forvalter er relativt beskjedne oppfattes Næringsselskapet som et viktig næringspolitisk verktøy i Aust-Agder. Fylket har med sitt lokale såkornselskap medvirket til at en rekke gode etableringer er blitt realisert. De vedtatte strategier for Næringsselskapet samt handlingsplan som ble styrebehandlet oktober 2006 gir et godt arbeidsgrunnlag for selskapets videre virksomhet. Forutsetningen for at Næringsselskapet fortsatt skal spille en aktiv rolle innen næringsutviklingsarbeidet, er at selskapet får overført midler fra fylkeskommunen. For 2011 var fylkeskommunens bidrag på 6. mill. kroner.
Styret har en strategi på bedre rotasjon og høyere omløpshastighet på aksjeporteføljen. I 2011 er det realisert/solgt aksjer i fire selskaper.
STYRET ANBEFALER AT FORELIGGENDE ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED NOTER GODKJENNES.
Arendal 31. desember 2011
22. mai 2012
Tellef Inge Mørland Øyvind Aasen Geir M. Larsen
Inger Juvastøl Kåre Gunnar Fløystad Tone Helene Strat
Eyolf A. Bakke Harald Bakken Aasulv Løvdal
___________
Kirsten Borge